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2022.03 정기 주주총회 의사록


정기 주주총회 의사록

주식회사 웨인힐스벤처스

위 회사는 서기 2022. 3. 30. 오후 3시 30분, 구글미트 화상 미팅으로 주주총회를 개최하다.

출석주주 수 12명 출석주주의 주식수 121,208주 총주주의 수 25명 주식의 총수 179,752주

대표이사(이수민)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 결산보고서 승인의 건(2021. 1. 1 - 2021. 12. 31)

의장은 결산보고서 승인의 건을 상정하고 결산서류 결과 일반적으로 인정되는 회계원칙에 따라 작성한 것으로 하등이의가 없다. 이에 관하여 찬부를 구한바, 전원찬성으로 본건 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 상호변경의 건

의장은 본 회사의 상호를 당사의 정체성 및 주력사업을 표하는 상호명으로 다음과 같이 변경할 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의없이 찬성하여 해당 정관을 다음과 같이 변경할 것을 전원일치로 승인가결하다.

변경 전 상호변경 후 상호 주식회사 웨인힐스벤처스 주식회사 웨인힐스브라이언트 A.I (Waynehills Bryant A.I Co., Ltd.)

제3호 의안 사외이사 선임의 건

의장은 본 회사의 사외이사의 수를 더 늘릴 필요가 있다고 설명하고, 이에 대한 가부결의를 상정한바 전원일치된 의견으로 증원을 가결하다, 이에따라 의장은 증원할 임원의 수 및 선임방법에 대하여 의견을 구한바 주주들은 협의를 거쳐서 다음과 같은 인원수의 임원을 선출, 영입하기로 의견이 일치되었다.

1. 성 명 : 이호성

2. 경력 사항

1998 GA Tech (조지아공대), 경영학 석사

2018~ SB Partners, 파트너

2010~2012 삼성증권, 이사

2004~2010 Credit Suisse Securities, 상무

2002~2004 ING 베어링 증권, 이사

3. 보수 및 주식사항 : 해당사항 없음

4. 취임 연월일 : 2022. 4. 11.

제4호 의안 액면분할의 건.

의장은 본 회사의 향후 증권상장이후, 경영합리화 및 주주모집의 극대화 등 지분 구조변화를 위하여 현재 회사의 1주의 금액 5,000원을 분할하여 1주의 금액 500원으로 할 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의없이 찬성하여 해당 정관을 다음과 같이 변경할 것을 전원일치로 승인가결하다.

변경 전 변경 후 1주당 5,000원 1주당 500원

제5호 의안 준비금의 자본전입의 건.

의장은 회사가 보유하고 있는 주식초과발행이익금 중 금2,804,280,000원을 회사자본으로 전입하여 자본의 총액을 늘려야 할 필요성을 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의없이 다음과 같이 준비금을 자본에 전입하기로 찬성하여 이를 승인가결하다.

자본금 전입 금액발행 가액발행 주식 수증자 전 주식수 / 증자 전 자본금증자 후 주식수 / 증자 후 자본금 금2,804,280,000원 500원 5,608,560주1,869,520주 / 984,760,000원7,478,080주 / 3,759,040,000원

제6호 의안 정관개정의 건

의장은 본 회사의 경영합리화 및 극대화를 위하여 정관을 변경할 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의없이 찬성하여 승인가결하다.

* 별첨2. 정관 변경사항 신·구조문 대비표

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 오후 4시 49분 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2022. 3. 30.

주식회사 웨인힐스벤처스

의장 대표이사 이수민