정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 번창을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제28조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일시 : 2022년 3월 30일 수요일 오후 3시 30분

2. 장소 : 본점회의실

3. 회의의 안건 :

제1호 의안 : 결산보고서승인의 건.(2021.1.1. ~ 2021.12.31.)

제2호 의안 : 상호변경의 건.

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건.

성명 : 이호성

l 1998 GA Tech (조지아공대), 경영학 석사

l 2018~ SB Partners, 파트너

l 2010~2012 삼성증권, 이사

l 2004~2010 Credit Suisse Securities, 상무

l 2002~2004 ING 베어링 증권, 이사

보수/주식 : 없음

제4호 의안 : 액면분할의 건. (1주당 5,000원 -> 500원)

제5호 의안 : 준비금의 자본금 전입의 건.

제6호 의안 : 정관개정의 건.

4. 정관에 의거 서면결의 및 대리인에 의한 의결권행사 가능(의결권불행사시)

금번 당사의 정관제 조의 의거하여 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인이 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

*첨부파일 참조

5. 시간 일정상 부득이 주주총회소집통지의 기간을 단축하여 주주총회를 개최할 필요성과 제3자 배정을 위한 공고 및 통지절차를 생략하고자 하오니 주주님께서는 부디 동의를 하여 주시기를 바랍니다.

2022년 3월 14일

주식회사 웨인힐스벤처스

의장 대표이사 이수민